HSBC Safeguard

Dolandırıcılık ve mali suçlar sık karşılaşılan hırsızlık türleridir. Yasa dışı yollarla elde edilen ve bu gelirlerden menfaat sağlamak için aldatıcı veya yasa dışı bir şekilde kullanılan para veya varlıkları içerir. Günümüzün karmaşık ekonomisinde mali suçlar suç gelirlerinin aklanması, yaptırım ihlalleri, dolandırıcılık, vergi kaçırma, terörizmin finansmanı, rüşvet ve yolsuzluk gibi birçok şekillerde karşımıza çıkabilir.

HSBC olarak mali suçları küresel anlamda ele almak, uzun zamandır sürdürdüğümüz başlıca önceliklerimizden biridir.

Diğer yandan, suç faaliyetleri son yıllarda gitgide karmaşık bir hal almaya başladı ve böyle bir ortamda dolandırıcılar, suç gelirlerini aklayanlar ve yasa dışı faaliyetlere karışan diğer kişiler bankalar gibi küresel ağları hedef almaya çalışmaktadır.

Müşteri bilgileri paylaşım ve yönetim yöntemlerimizi geliştirmemiz, mali suçlar riskiyle mücadelemize yardımcı olacaktır. Bu kapsamda, bankacılık işlemlerinizi bizimle güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlama taahhüdümüzü koruyoruz.

Dünya gün geçtikçe daha bağlantılı hale geldiği ve bilgi daha hızlı yayıldığı için ne yazık ki suçluların mali sistemi suistimal etme fırsatları da arttı. Suç gelirlerinin aklanmasına karşı uygulanabilecek önemli savunma mekanizmalarından biri de, sahte kimliklerle hesap açılmasını önlemektir. Müşterilerimizin yasal fonlarını takip etme ve onları mali suçlara karşı korumaya yönelik süregelen çalışmalarımızın bir parçası olarak, bazı durumlarda bu fonların kaynağını doğrulamaya da gerek duyuyoruz. Suçlular doğal olarak yasalara riayet eden vatandaşlar veya şirketler gibi görünmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla müşterileri ve hesaplarını tam anlamıyla korumak amacıyla tüm müşterilerimizden kanıt niteliği taşıyan belgeler talep etmemiz gerekiyor.

Gerek duyacağımız belgeler firmanızın büyüklüğü ve niteliğine bağlı olacaktır. Ayrıca, şirketinizin tüzel kişilik türü ve şirket ortaklarınız ile birlikte, iş yaptığınız ülkeleri de teyit etmenizi isteyebiliriz.

Gün geçtikçe daha fazla müşterimizin yurt dışında ikamet ve seyahat ederken ve uluslararası ticaretle uğraşırken; güvenle iş yapmasına yardımcı olmak üzere her zaman daha iyi yollar arıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizi dünyanın her yerinde koruyoruz. Müşteri olarak yalnızca tek bir ülkede yerel bankacılık hizmet alıyor olsanız dahi mali suç küresel bir risk olduğundan dolayı hesabınızı uluslararası kapsamda korumayı ilke ediniyoruz.

Bilgilerinizi teyit ederek ve hakkınızda elimizde bulunan tüm bilgilerin güncel olmasını sağlayarak hesabınızı kimsenin kötüye kullanamayacağından ve yalnızca sizden gelen gerçek taleplere dayanarak işlem yaptığımızdan emin olabilirsiniz.

Bu bilgilerin toplanmasının tek amacı, sistem ve süreçlerimizin mali suçlara karşı hem müşterilerimizi hem de bankayı koruyabilmesidir. Verilerinizi koruma yükümlülüğümüzü çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle sunmuş olduğunuz bilgiler HSBC Grubu yüksek veri ve güvenlik standartları ile geçerli yerel kanun ve düzenlemelere tabi olacaktır. Burada niyetimiz bu bilgilerin yalnızca sizi korumak için kullanılması ve üçüncü taraflarca pazarlama amaçlı olarak kullanılmamasıdır.

Bazı belgeleri sunmanız talep edildiği halde bu bilgileri toplama konusunda sorun yaşıyorsanız yardımcı olabilmemiz açısından bu hususta bize en kısa zamanda bilgi vermenizi rica ediyoruz.

Örneğin, elinizde bulunan alternatif belgeleri kullanmamız da söz konusu olabilir. Bu bilgileri tabi olduğumuz düzenleyici kuruluşların talimatı doğrultusunda almamız gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacınız varsa ya da başka sorular sormak isterseniz lütfen bize bildirin.